description.
descriptif du poste
- Analyser des données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de conformité (KYC).
- Instruire des dossiers confiés dans le cadre du périmètre alloué, motivation de la décision prise.
- Task Force sur 3 mois pour traiter de bout en bout (de l'initialisation à la validation) le stock de Trigger Events 2021 non pris en charge en application de la politique KYC générale et de toutes les circulaires liées à l'activité.
- Contribuer à la surveillance des risques de conformité.
- Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce, et préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies.
- Exécuter les contrôles relevant de sa responsabilité.
- En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client Outre Mer, proposer et suivre la mise en œuvre des actions correctrices.
profil recherché
Vous devez être titulaire d'un Bac+2 / 3 et avoir au moins 6 mois d'expérience.
Avoir de solides connaissances des règles instructions politiques et méthodes de son domaine de compétences
Avoir des connaissances "Enhanced Due Diligence" (KYC / AML de clients sensibles)
Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie financements)
Certification AMF
Connaître les concepts juridiques de base
Maîtriser les concepts d'analyse financière
Capacité à collaborer / Travail d'équipe
Rigueur
Capacité d'adaptation
Capacité à synthétiser / simplifier
Capacité d'analyse
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe bancaire, un Analyste sécurité financière (F/H)
descriptif du poste
- Analyser des données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de conformité (KYC).
- Instruire des dossiers confiés dans le cadre du périmètre alloué, motivation de la décision prise.
- Task Force sur 3 mois pour traiter de bout en bout (de l'initialisation à la validation) le stock de Trigger Events 2021 non pris en charge en application de la politique KYC générale et de toutes les circulaires liées à l'activité.
- Contribuer à la surveillance des risques de conformité.
- Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce, et préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies.
- Exécuter les contrôles relevant de sa responsabilité.
- En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client Outre Mer, proposer et suivre la mise en œuvre des actions correctrices.
profil recherché
Vous devez être titulaire d'un Bac+2 / 3 et avoir au moins 6 mois d'expérience.
Avoir de solides connaissances des règles instructions politiques et méthodes de son domaine de compétences
Avoir des connaissances "Enhanced Due Diligence" (KYC / AML de clients sensibles)
Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie financements)
Certification AMF
Connaître les concepts juridiques de base
Maîtriser les concepts d'analyse financière
Capacité à collaborer / Travail d'équipe
Rigueur
Capacité d'adaptation
Capacité à synthétiser / simplifier
Capacité d'analyse
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe bancaire, un Analyste sécurité financière (F/H)