GESTIONNAIRE BO BANQUE CHARGÉ DE CONTRÔLES (F/H) EN INTéRIM

description.

description du poste

Dans le cadre du plan de remédiation en cours sur la partie Retail banking, et des processus en place de revue de la clientèle et en respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,les missions serontles suivantes F/H :
Vous devez réaliser l'analyse KYC de niveau 2 des clients les plus risqués de la banque : Screening personnes politiquement exposées, sanctions et adverse média, analyse des informations et documents transmis par le client, analyse du fonctionnement des comptes, avis concernant l'entrée en relation et le maintien, en lien avec le responsable de la sécurité financière.
Vous prenez en charge de 15 dossiers par jour.
Mission sur site métro Cour saint Emilion linge 14, puis télétravail
Prise de poste de 25/01

profil recherché

Vous devez être titulaire d'un Bac+5 spécialisée en finance, gestion ou juridique et avoir au moins 1 année d'expérience sur le même type de fonction F/H
Vous avez suivi une formation Master 2 : Contrôle des risques bancaires, sécurité financière et conformité ou Ingénierie financière ou Juriste financier.
Vous connaissez la Prévention des fraudes et du blanchiment, le Droit pénal financier
Un bon niveau en anglais est un plus;
Envoyez votre CV !

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, une banque en ligne, un(e) chargé de contrôles F/H
Analyste KYC de niveau 2
Vous êtes rattaché au responsable de la sécurité financière, au sein de la Direction de la Compliance.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire minimum : 35000 €
type de salaire : Annuel

offre publiée le : 13-01-2021

réf. de l’offre : 001-PO2-0005667_01C

secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

qualification : Gestionnaire back office (banque) (F/H)

lieu de travail : Paris 12 (75)

type de contrat : intérim

date de début : 25-01-2021

durée : 5 mois

nombre de poste : 9

niveau d'expérience : 1 année(s)

 

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