chargé de conformité (f/h).

descriptif du poste

Mission :

- Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ;

- Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, « Adverse Media »Presse négative) ;

- Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ;

- Contribuer à la réalisation de reportings (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT ;

- Collecter et analyser les informations clientèles via un screening auprès de bases de données internes et externes.

- Collecter et analyser les informations (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées) ;

- Établir un profil de risque LAB et réaliser les mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur .

profil recherché

Vous devez être titulaire d'un Bac+2- Minimum 2- 3 ans d'expérience notamment dans le traitement des déclarations de soupçons et l'analyse KYC « Know your customer » (AML/Sanctions), au sein d'un service de conformité ;

- Expérience en plus souhaitée dans la réalisation de contrôle de la conformité des dossiers clients Niveau 2 (sous l'angle LCB-FT, et sanctions) ;

- Bonne connaissance de la réglementation bancaire et des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) et des sanctions financières (UE,ONU,OFAC, MINEFI). et avoir au moins 2 années d'expérience.
Langues : Anglais niveau opérationnel

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de conformité (h/f).